Bareinzahlungen ab 10.000 Euro müssen mit einem aussagekräftigen Herkunftsnachweis belegt werden.

Dazu zählen nach Auskunft der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin):

• ein aktueller Kontoauszug bzgl. eines Kontos des (Lauf-)Kunden bei einer anderen Bank,
  aus dem die Barauszahlung hervorgeht
  
• ein aktueller Kontoauszug bzgl. des Kontos eines Dritten, aus dem die Barauszahlung
  hervorgeht (Handeln im Namen einer dritten Person), ergänzt um weitere Dokumente undInformationen zu dem Dritten
• Barauszahlungsquittungen einer anderen Bank
• Sparbücher des (Lauf-)Kunden, aus denen die Barauszahlung hervorgeht
• Verkaufs- und Rechnungsbelege (z.B. Belege zum Autoverkauf, Goldverkauf)
• Quittungen bezüglich getätigter Sortengeschäfte
• letztwillige vom Nachlassgericht eröffnete Verfügungen oder Erbschein
• Schenkungsverträge, Schenkungsanzeige